MADRID.- El número de billetes de 500 euros puestos en circulación en enero cayó hasta los 112 millones desde los 114 registrados en diciembre de 2007, aunque aún representan el 68,9% del efectivo total en manos de los españoles (84.739 millones de euros), según los últimos datos del Banco de España.
Este descenso coincide con una ligera caída del 1,8% del dinero líquido en circulación en enero, cuando alcanzó los 84.739 millones de euros (81.420 millones de euros en billetes y 3.319 millones en monedas), frente a los 86.339 registrados en el mismo mes del pasado año.
Por su parte, el número de billetes de 200 puestos se mantuvo estable en los 21 millones de unidades por noveno mes consecutivo, mientras que los billetes de 100 euros cayeron hasta los 70 millones de unidades, cuatro menos que en diciembre de 2007.
A pesar de la caída de enero, y según datos del Banco Central Europeo (BCE), España aún dispone del 25% de los billetes de 500 euros puestos en circulación en la zona euro durante el primer mes del año, un total de 451 millones de unidades que suponen 225.473 millones de euros.
La Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, está investigando en profundidad cerca de 12.000 operaciones realizadas con billetes de 500 euros entre los años 2003, 2004 y 2005, lo que le ha permitido recaudar ya 47 millones de euros por autoliquidaciones extemporáneas de contribuyentes investigados por este concepto.
De las cerca de 12.000 operaciones que están siendo analizadas, la mayoría de ellas relacionadas con el sector inmobiliario, 1.693 son del año 2005; 6.100 corresponden al año 2004 y 4.195 al 2003.
El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, señaló el mes pasado que, de las operaciones analizadas en 2005, un total de 740 se han incorporado al plan de inspección, dado que son sospechosas de constituir algún tipo de fraude, y que, antes del 30 de junio, se habrán concluido ya un número importante de estas actuaciones, bien a través de un acta de inspección o por medio de la Fiscalía por tratarse de delitos fiscales.
En la misma línea, aseguró que entre el 60% y el 70% de las operaciones realizadas con billetes de 500 euros en 2003 que se están analizando pasarán al plan de inspección por ser también sospechosas de algún tipo de fraude.
El resultado final de la investigación que está llevando a cabo Hacienda puede suponer el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación o de investigación e, incluso, la interposición de denuncias ante la Administración de Justicia por un presunto delito contra la Hacienda Pública.
La investigación en curso se inició durante el segundo semestre de 2006, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, comenzó analizar de forma detallada los movimientos efectuados en el año 2005 mediante billetes de 500 euros, consistentes en entregas y retiradas de fondos por parte de compañías de transporte de fondos para su utilización en sucursales de entidades financieras o directamente por personas físicas o jurídicas.
Así, se vienen analizando los canales de demanda, transporte, entrega y retirada de billetes de alta denominación, los sistemas de control bancario y de las empresas de transporte en efectivo en relación con el movimiento de dichos billetes y los riesgos asociados a la demanda, tenencia y utilización de billetes de alta denominación.
Este descenso coincide con una ligera caída del 1,8% del dinero líquido en circulación en enero, cuando alcanzó los 84.739 millones de euros (81.420 millones de euros en billetes y 3.319 millones en monedas), frente a los 86.339 registrados en el mismo mes del pasado año.
Por su parte, el número de billetes de 200 puestos se mantuvo estable en los 21 millones de unidades por noveno mes consecutivo, mientras que los billetes de 100 euros cayeron hasta los 70 millones de unidades, cuatro menos que en diciembre de 2007.
A pesar de la caída de enero, y según datos del Banco Central Europeo (BCE), España aún dispone del 25% de los billetes de 500 euros puestos en circulación en la zona euro durante el primer mes del año, un total de 451 millones de unidades que suponen 225.473 millones de euros.
La Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, está investigando en profundidad cerca de 12.000 operaciones realizadas con billetes de 500 euros entre los años 2003, 2004 y 2005, lo que le ha permitido recaudar ya 47 millones de euros por autoliquidaciones extemporáneas de contribuyentes investigados por este concepto.
De las cerca de 12.000 operaciones que están siendo analizadas, la mayoría de ellas relacionadas con el sector inmobiliario, 1.693 son del año 2005; 6.100 corresponden al año 2004 y 4.195 al 2003.
El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, señaló el mes pasado que, de las operaciones analizadas en 2005, un total de 740 se han incorporado al plan de inspección, dado que son sospechosas de constituir algún tipo de fraude, y que, antes del 30 de junio, se habrán concluido ya un número importante de estas actuaciones, bien a través de un acta de inspección o por medio de la Fiscalía por tratarse de delitos fiscales.
En la misma línea, aseguró que entre el 60% y el 70% de las operaciones realizadas con billetes de 500 euros en 2003 que se están analizando pasarán al plan de inspección por ser también sospechosas de algún tipo de fraude.
El resultado final de la investigación que está llevando a cabo Hacienda puede suponer el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación o de investigación e, incluso, la interposición de denuncias ante la Administración de Justicia por un presunto delito contra la Hacienda Pública.
La investigación en curso se inició durante el segundo semestre de 2006, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, comenzó analizar de forma detallada los movimientos efectuados en el año 2005 mediante billetes de 500 euros, consistentes en entregas y retiradas de fondos por parte de compañías de transporte de fondos para su utilización en sucursales de entidades financieras o directamente por personas físicas o jurídicas.
Así, se vienen analizando los canales de demanda, transporte, entrega y retirada de billetes de alta denominación, los sistemas de control bancario y de las empresas de transporte en efectivo en relación con el movimiento de dichos billetes y los riesgos asociados a la demanda, tenencia y utilización de billetes de alta denominación.
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