El regulador bursátil de EEUU indicó que las sociedades Creative Capital Consortium LLC y A Creative Capital Concept$, así como su director, George L. Theodule, pusieron en práctica este 'esquema Ponzi' en noviembre de 2007 instando a los inversores a crear 'clubs' de inversión que canalizaban los fondos a Theodule y Creative Capital.
Theodule garantizaba a los inversores no sólo el 100% de los fondos aportados, que les serían devueltos en 90 días, sino que les prometía que los beneficios obtenidos por Creative Capital se emplearían en la creación de nuevos negocios y empresas que beneficiasen a la comunidad haitiana en EEUU, así como en Sierra Leona y Haití.
A este respecto, la SEC alega que Theodule perdió al menos 18 millones de dólares en la compra venta de acciones y opciones sólo en el pasado ejercicio, y que Creative Capital simplemente reembolsaba a los inversores más antiguos con los importes captados a nuevos inversores, "lo que se asemeja a la típica estructura de un esquema Ponzi".
Asimismo, el regulador estadounidense acusa a Theodule de haberse apropiado de manera indebida de al menos 3,8 millones de dólares para él y su familia.
"Este presunto esquema Ponzi se nutría de los miembros desprevenidos de una comunidad muy cerrada, aprovechándose de la confianza entre los pertenecientes a la misma", dijo Linda Chatman Thomsen, directora de la división de orden público de la SEC.
La credibilidad de la SEC y su papel como regulador financiero ha quedado en entredicho tras descubrirse a principios de mes el multimillonario fraude presuntamente perpetrado por el ex presidente de Nasdaq, Bernard L. Madoff, quien a través de un esquema Ponzi, o timo piramidal, causó pérdidas de al menos 50.000 millones de dólares a sus clientes en lo que ya se considera la mayor estafa de la historia realizada por una sola persona.
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