El gabinete Coughlin Stoia Geller Rudman and Robbins indicó en un comunicado que presentó una demanda civil ante un tribunal de Texas (centro-sur) en nombre de clientes del Stanford International Bank (SIB) que invirtieron en sus fondos entre febrero de 2004 y febrero de 2009.
Según el regulador bursátil estadounidense SEC, el Stanford Financial Group, con sede en el paraíso fiscal antillano de Antigua y Barbuda, había vendido certificados de depósito por unos 8.000 millones de dólares.
La empresa había prometido a los inversionistas "tasas de interés improbables y no justificadas", que atribuía a su "estrategia de inversión excepcional" que le habría permitido ganancias de dos dígitos durante 15 años.
El FBI anunció el jueves que Stanford fue localizado en el Estado de Virginia (este).
Agentes federales "localizaron e identificaron al presidente del Stanford Financial Group, Allen Stanford, en Fredericksburg, Virginia", informó el portavoz del FBI, Richard Kolko.
"Los agentes le presentaron a Stanford órdenes judiciales sobre la decisión de la Comisión de Valores y Bolsa de demandar al Stanford Financial Group", agregó.
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