CIUDAD DEL VATICANO.- El nuevo ente regulador del Vaticano dijo el miércoles
que detectó seis posibles intentos de usar la Santa Sede para el
blanqueo de dinero el año pasado y lo mencionó como prueba de su
compromiso con la transparencia.
En la presentación de su primer informe anual, el jefe
de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano (FIA, por su
sigla en inglés), también afirmó que pronto tendría mayores poderes de
supervisión sobre el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el
banco del Vaticano plagado de escándalos y considerado por la revista
Forbes como la entidad más reservada del mundo.
El Vaticano está tratando de cumplir con estándares
internacionales para combatir la financiación del terrorismo, el lavado
de dinero y la evasión tributaria, pero el comité europeo contra el
blanqueo de dinero, Moneyval, dijo en julio que al IOR aún le falta
camino por recorrer. La FIA emitirá otro informe en diciembre.
Rene Bruelhart, el abogado suizo y experto contra el
lavado de dinero que encabeza la FIA, dijo que de los seis casos
sospechosos de lavado de dinero manejados por su oficina en el 2012, dos
son considerados lo suficientemente serios como para ser entregados al
fiscal italiano.
Bruelhart no entregó detalles sobre ninguno de los
casos, pero afirmó que era posible que alguno de los otros cuatro
también fuera derivado para una investigación formal.
El Vaticano ha estado tratando de deshacerse de la
imagen de centro financiero oscuro desde 1982, cuando Roberto Calvi,
conocido como "el banquero de Dios", fue encontrado ahorcado bajo el
puente Blackfriars de Londres.
Calvi fue director del Banco Ambrosiano, en ese
entonces el mayor banco privado de Italia, que era en parte propiedad
del Vaticano y que colapsó en una quiebra fraudulenta.
El IOR maneja principalmente fondos para departamentos
del Vaticano, obras de caridad católicas y órdenes de sacerdotes y
monjas en todo el mundo, pero ha sido usado por terceras partes en el
pasado.
Bruelhart, que fue el principal experto sobre lavado de
dinero en el pequeño paraíso tributario de Liechtenstein, realizó el
informe anual y la conferencia de prensa, ambos los primeros en su tipo,
como una señal de que el Vaticano está ordenando su casa.
Reconociendo que "no todo es grandioso y perfecto",
dijo que el Vaticano estaba comprometido a cumplir con los
requerimientos de Moneyval, principalmente una supervisión más cercana, o
"vigilancia prudencial", sobre el IOR.
"En las próximas semanas presentaremos una nueva ley y esa será una de las competencias clave de la FIA", sostuvo.
Afirmó, además, que la FIA establecerá nuevos procedimientos para vigilar a tenedores de cuentas del IOR.
En 2010, magistrados de Roma congelaron 23 millones de euros que tenía el IOR en un banco italiano.
El Vaticano dijo que su banco meramente transfería sus
propios fondos entre sus cuentas en Italia y Alemania. Los fondos fueron
liberados en el 2011, pero la investigación sobre lavado de dinero
continúa.
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