MADRID.- Las detenciones en España por presunto delito de
blanqueo de capitales se han triplicado en el año 2012, hasta las 436,
frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del
Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).
La ampliación de la reforma del Código Penal en el año 2010 ha
supuesto que las penas impuestas a los condenados por estos delitos se
hayan incrementado en este periodo, pasando de una pena media de prisión
de un año, ocho meses y veinte días en el año 2011 a dos años menos tres días
en 2012. Igualmente, se incrementó la pena máxima: en 2011 fue inferior a
seis años y en 2012 fue de siete años y seis meses.
El Sepblac recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones
sospechosas en 2012, casi un 3% más que en 2011, mientras que las actas
por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un
importe total de 3.421 millones de euros (el doble que el año anterior).
Según recoge este documento, la sanción máxima fue de 70 millones
de euros (frente a 46 millones el año anterior) y los procesos
judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en
2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) y
111 personas afectadas (95 en 2011).
Las investigaciones por blanqueo de capitales iniciadas en 2012
fueron 436 (un 3,6% menos que en 2011), que afectaron a 6.194 personas
(7.938 personas en 2011). También se investigó a 146 grupos organizados
sospechosos de blanqueo (143 grupos en 2011) y, como consecuencia de
estas operaciones, se detuvo a 436 personas por delito de blanqueo de
capitales y a otras 1.428 por posible actividad accesoria (161 y 1.438
respectivamente en 2011).
De las 3.058 comunicaciones gestionadas en 2012, un 80% (2.449)
se recibieron de las entidades financieras; 488, de entidades no
financieras; y 121, de otros (supervisores nacionales y extranjeros y
otras personas físicas o jurídicas). El informe ha destacado que el
proceso de reestructuración bancaria tiene su reflejo en las cifras de
comunicaciones procedentes de bancos y cajas, aumentando las primeras y
descendiendo las segundas.
En su actividad de control de movimientos de capitales dentro del
territorio nacional, como consecuencia de infracciones por no incorporar
la pertinente declaración para cantidades superiores a los 100.000
euros, se intervinieron 8,5 millones de euros y se impusieron sanciones
por 7,5 millones de euros en 42 actas.
En ambos casos se superaron las cifras de 2011 (5,98 millones
intervenidos y 6,19 millones en sanciones). Además, el Sepblac registró
209.831 operaciones (207.627 en 2011) que llevan aparejado movimiento de
efectivo sin reflejo en cuenta por importes superiores a 30.000 euros.
En cuanto a los movimientos de capitales en fronteras por importes
superiores a los 10.000 euros (que es obligado declarar) el Sepblac
recibió 4.235 declaraciones de entrada (por 234 millones de euros,
frente a los 220 millones de 2011) que sí contaban con la oportuna
declaración; y 6.369 salidas por 208 millones (259 millones en 2011).
En 2012, en la Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales se
finalizaron 75 procesos judiciales por blanqueo (36 en 2011), con 204
personas procesadas (154 personas en 2011). Al cierre del año hubo 45
sentencias condenatorias por blanqueo (20 en 2011) con 111 personas
condenadas (95 en 2011).
Las multas impuestas en estas condenas sumaron los 556 millones de
euros (183,59 millones en 2011), pero en estas cifras no se incluyen
los procesamientos de menor relevancia que competen a los Juzgados de lo
Penal.
Por otro lado, la Memoria de la Comisión de Prevención de 2012
refleja también datos del Centro de Inteligencia Financiera (CICO)
relativos a operaciones policiales vinculadas al blanqueo de capitales.
En esta actividad se congelaron 1.272 documentos bancarios
(cuentas y tarjetas fundamentalmente), se incautaron 22,96 millones de
euros, 230.000 euros falsos, 1.576 vehículos, 13.066 kilos de oro,
35.346 kilos de cobre, 64.694 kilos de sustancias psicotrópicas, 98.642
kilos de sustancias médicas y adulterantes y 2.895 unidades de
electrónica.
Debido a la relevancia del tráfico de drogas como delito
subyacente del blanqueo de capitales, el Ministerio de Justicia creó una
cuenta en el Tesoro Público para ingresar los decomisos relacionados
con este delito. En 2012 los ingresos en esta cuenta alcanzaron los 21,8
millones de euros (21,2 millones en 2011). Además, la cuenta de
consignaciones judiciales del Tesoro ingresó 147,1 millones de euros en
2012.
Los organismos supervisores (Sepblac, Banco de España, CNMV y DG
de Seguros) hicieron once inspecciones in situ y 43 actuaciones
relacionadas con el blanqueo de capitales y levantaron 13 expedientes
sancionadores por un importe de 3,2 millones de euros (1,49 millones en
2011).
La cuantía total de las sanciones impuestas en vía administrativa
por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, incluyendo
las relativas a incumplimientos de la obligación de declarar los
movimientos en efectivo, alcanzó los 21,4 millones de euros (19 millones
en 2011).
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