ESTRASBURGO.- El pleno de la Eurocámara ha pedido este
martes -por 643 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones- una nueva
norma para combatir el blanqueo de dinero que obligaría a que los
propietarios últimos de empresas, fundaciones o trusts se inscriban en
registros públicos en los Estados miembros.
"Los registros públicos harán más difícil la vida a los
delincuentes que intentan esconder su dinero. Nuestra economía
actualmente pierde enormes cantidades debido a la evasión fiscal", ha
dicho la ponente del informe, la verde holandesa Judith Sargenitini.
Los registros estarán interconectados en la UE y "públicamente
disponibles tras una identificación previa de la persona que desee
acceder a la información a través de un registro básico online".
La Eurocámara ha incluido no obstante en la norma una serie de
disposiciones para proteger la privacidad de los datos y garantizar que
sólo se ponga en el registro la información mínima necesaria. Por
ejemplo, los registros mostrarán quién está detrás de un trust, pero no
revelará detalles de lo que hay en él o para qué es.
Las reglas se aplicarán a bancos e instituciones financieras y
también a auditores, abogados, contables, notarios, asesores fiscales,
gestores de activos, trusts y agentes inmobiliarios. Si se hacen de
forma intencionada, actividades tales como la conversión de la
propiedad, o encubrir su verdadera naturaleza y origen, ya sea en un
Estado miembro o en un país tercero, serán tratadas como blanqueo de
dinero. Lo mismo ocurrirá con la facilitación o la colaboración en estas
actividades.
Los servicios de apuestas también están incluidos en el ámbito de
aplicación de esta norma, con la excepción de los casinos. No obstante,
los eurodiputados dejan las manos libres a los Estados miembros para
excluir otras actividades de apuestas que no planteen riesgos.
La norma debe ser ahora negociada con los Estados miembros, ya en la próxima legislatura.
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