MADRID.- Miembros del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) visitarán España hasta el próximo 7 de mayo para
evaluar la puesta en marcha de las medidas estándar a nivel
internacional sobre blanqueo de capitales, con la novedad de analizar
además el grado de efectividad de estas iniciativas, según han informado
hoy fuentes conocedoras de los encuentros.
España pertenece al GAFI desde su creación en 1989. Este organismo
internacional para aunar esfuerzos internacionales contra el blanqueo
de capitales procedentes de actividades ilícitas revisa los estándares
de forma periódica y evalúa su aplicación en las 34 jurisdicciones en
las que está presente.
Los miembros de este grupo internacional iniciaron sus trabajos
sobre España en el pasado mes de octubre, que continúan 'in situ' desde
el pasado 22 de abril y hasta el próximo 7 de mayo. Los encuentros se
están produciendo con autoridades de la Secretaría de Estado de
Economía, Tesoro Público, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), Dirección General del Seguro, Ministerio de
Hacienda, Ministerio del Interior, de la Fiscalía Anticorrupción y CNI,
entre otros.
La visita a España, cuyo informe se prevé aprobar en el plenario
que el GAFI celebrará en el próximo mes de octubre, se repartirá entre
Madrid y Málaga. La ciudad andaluza ha sido elegida por los miembros
internacionales para observar la aplicación de los estándares a nivel
provincial y dado de que cuenta con numerosos efectivos de lucha contra
el blanqueo de capitales.
Esta visita programada en España es en paralelo a otros países,
como por ejemplo en Bélgica, mientras que en breve arrancará en Italia.
Tras los encuentros, el GAFI emitirá su cuarto informe desde que España
forma parte del grupo. El último consta de 2002.
Además, España será el primer país que se someterá a los nuevos
estándares de las conocidas como '40 recomendaciones del GAFI', que
incluye la novedad de medir la efectividad de las medidas contra el
blanqueo de capitales. El Gobierno ha preferido pasar el 'examen' con
las nuevas normativas, algo que no era de carácter obligatorio.
España cuenta desde 1993 con una Comisión del Blanqueo, que en la
actualidad está presidida por el secretario de Estado de Economía,
Fernando Jiménez Latorre. La composición y función de esta comisión, que
cuenta con representantes del Banco de España, la CNMV y el Ministerio
del Interior, se modificó en 2010 mediante la Ley 10/2010.
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