LIMA.- El 80 % del dinero procedente del lavado de activos
está en Norteamérica, a pesar de lo cual Latinoamérica "no debe bajar
los brazos" en su lucha contra este delito, afirmó hoy en Lima el
secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban),
Georgio Trettenero.
"El 80 % de los dineros ilícitos hoy día están en Norteamérica, claro
que hay la percepción de que nosotros tenemos que hacer los esfuerzos
acá, pero creo que también hay que hacer un poco más de esfuerzo por
allá", declaró Trettenero tras participar en la inauguración del
VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y de
Financiamiento del Terrorismo.
El encuentro fue inaugurado por el representante de la Felaban junto
al Superintendente de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), Daniel
Schydlowsky, y el presidente de la Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc), Adrián Revilla.
Trettenero añadió que si los países latinoamericanos no apoyan la
prevención del lavado de activos, sus economías y sus sociedades "van a
estar en peligro".
El secretario general de la Felaban mostró su preocupación por las
cifras mundiales sobre estos delitos y dijo que "denotan una estabilidad
de este flagelo, que no es buena".
Durante la inauguración del congreso, Trettenero afirmó que
"desafortunadamente las cifras (del lavado de activos) parecen no haber
bajado en los últimos años".
Informó que, aunque no hay datos definitivos, en 2011 las Naciones
Unidas consideró que estos delitos llegan al 3,6 % del Producto Interior
Bruto (PIB) mundial.
Otros organismos, dijo, indican que el lavado de activos alcanza unos
320.000 millones de dólares en el mundo, de los cuales 150.000 millones
son en América Latina.
"Combatir el dinero ilícito es un deber moral para todos", enfatizó Trettenero.
Schydlowsky señaló, por su parte, que la lucha contra el lavado de
activos y la financiación del terrorismo es un tema central en la
región, ya que, según dijo, "si no hay confiabilidad, no hay una
sociedad civilizada."
Tras asegurar que América Latina "ha transitado en las últimas
décadas a ser un continente confiable", añadió que "desde el punto de
vista regulador el desafío también es grande".
"Tenemos una organización que felizmente es a nivel mundial, cada vez
más integrada... pero si hay un hueco en la red, por ahí se van a
infiltrar los malhechores", alertó.
Rivera destacó, a su turno, que la celebración de este sexto congreso
en Perú demuestra la preocupación que hay en su país "en la prevención
del lavado de activos y del terrorismo".
Durante el congreso se ofrecerá información sobre las últimas
tendencias de la Prevención del Lavado de Activos (PLA), se revisarán y
analizarán las exigencias regulatorias, y las estrategias sobre la
materia.
En ese sentido, hoy se debatirán temas como la "gestión de riesgos de
lavados de activos y financiamiento del terrorismo" y la "prevención
del lavado de activos: responsabilidad social y obligación legal".
El miércoles, se analizará la ley de protección de datos personales y
el "riesgo de lavado de dinero en medios de pagos alternativos".
Durante la última jornada, del jueves, el tema más importante será la
"gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo en sectores no financieros" como la minería, construcción,
inmobiliaria y casinos.
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