BRUSELAS.- Los países de la UE han alcanzado este
miércoles un acuerdo político, que ahora debe negociarse con la
Eurocámara, sobre nuevas reglas para combatir el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo. Las nuevas reglas se aplicarán a los
casinos y a los servicios de apuestas transfronterizos, pero los Estados
miembros pueden introducir exenciones para el resto de juegos de azar.
La legislación consta en concreto de una directiva relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo y de un reglamento sobre la
información que debe acompañar a las transferencias de fondos para
garantizar su trazabilidad.
El compromiso prevé la creación de registros nacionales de
información sobre los titulares reales de las sociedades, al que tendrán
acceso sin restricciones las autoridades competentes, las unidades de
inteligencia financiera y, si lo permiten los Estados miembros, las
entidades obligadas, por ejemplo el banco.
No obstante, los Estados miembros tendrán flexibilidad sobre los
mecanismos concretos bajo los que operarán estos registros, aunque la
norma da una serie de ejemplos.
Además de para los juegos de azar, la legislación permite a los
Estados miembros conceder exenciones a determinados instrumentos de
dinero electrónico (e-money), aunque con condiciones.
Las sanciones para los incumplidores se fijan en un mínimo de 1
millón de euros, aunque el umbral podría aumentar hasta cinco millones tanto
para las personas físicas como para las jurídicas para infracciones que
impliquen a entidades de crédito o instituciones financieras.
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