ESTRASBURGO.- La reina Máxima de Holanda aseguró hoy que si se
"permite a más ciudadanos utilizar los servicios financieros formales,
aumentará el alcance y la eficacia de los regímenes de lucha contra el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".
La monarca holandesa intervino ante el pleno del Comité de expertos
del Consejo de Europa en materia de lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo (Moneyval), en su condición
de abogada especial del secretario general de la ONU para la inclusión
financiera para el desarrollo.
Incidió en ese asunto al afirmar que "cuando la gente se anima a
realizar transacciones a través del sistema financiero formal, los
riesgos de la actividad ilícita, como el blanqueo o la financiación del
terrorismo, se reducen".
Se congratuló por el hecho de que el Grupo de Acción Financiera
(GAFI), del que España forma parte, "ha demostrado una gran visión" al
reconocer que la inclusión financiera y la lucha contra el blanqueo y la
financiación del terrorismo se apoyan entre ellas.
En su discurso a puerta cerrada, distribuido a los medios de
comunicación, la reina de los Países Bajos se preguntó si son eficaces
los "requisitos uniformes e inflexibles de identificación y
verificación" para todas las familias y negocios, que en muchos casos no
se pueden cumplir por su elevado coste.
Dejó claro que la capacidad de los países para luchar contra la
delincuencia financiera es de "suma importancia", pero "hay que
encontrar los medios para seguir haciéndolo de una manera eficaz" y
proporcional a los riesgos que implica, para que los objetivos no se
vean obstaculizados.
Para la reina holandesa, la exclusión financiera ilícita tiene
consecuencias negativas "no sólo para los hogares y los negocios, sino
también para la estabilidad, integridad y transparencia de todo el
sistema financiero y para nuestra seguridad".
Recordó que 215 millones de personas viven fuera de sus países de
nacimiento y que se calcula que las remesas globales de este año
ascenderán a 580.000 millones de dólares.
Al tiempo, afirmó que 2.500 millones de adultos -la mitad del total
en el mundo- están fuera de los servicios financieros más básicos
(cuenta bancaria, seguridad en ahorro, pagos, seguros y créditos), "en
los que ustedes y yo confiamos cada día".
"Sin acceso a los servicios financieros y sin un adecuado
conocimiento financiero, los dueños de pequeñas empresas utilizan
herramientas ineficientes y reducen el crecimiento, la innovación y la
eficacia", subrayó.
De este modo, dijo la reina Máxima, "sufren empresarios y trabajadores y se estanca el desarrollo económico".
Pertenecen a Moneyval 28 Estados del Consejo de Europa (entre ellos,
Rusia, Ucrania, Polonia, Mónaco y Andorra), además de Israel y el Estado
Vaticano.
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