LONDRES.- Las autoridades británicas podrían
seguir las medidas tomadas por sus homólogos estadounidenses en la
investigación de las acusaciones acerca de que la filial de banca
privada en Suiza de HSBC ayudó a sus clientes a evadir impuestos,
afirmaron abogados.
Una eventual proceso contra el banco o ejecutivos
podría depender de si la filial de banca privada suiza de HSBC
envió personal a Reino Unido y asesoró a clientes sobre cómo eludir
tributos británicos y de si los altos ejecutivos de la entidad estaban
al tanto de estas recomendaciones.
Estados Unidos ha tomado la iniciativa de ejercer
acciones legales en estos casos, en los que los procesos contra bancos
suizos, como UBS y Credit Suisse, por ayudar a clientes estadounidenses a
evadir impuestos, se han basado en el hecho de las instituciones
financieras no sólo asesoraron a clientes de Suiza sino que viajaron al
país norteamericano a completar sus negocios.
Los bancos terminaron pagando miles de millones de dólares para evitar juicios en cortes estadounidenses.
Un argumento similar podría aplicar Gran Bretaña.
"Si hubo conversaciones aquí para promover un acuerdo
de delito fiscal deshonesto, entonces eso sería suficiente para otorgar
jurisdicción a Reino Unido", dijo Monty Raphael, un abogado que se
especializa en delito corporativo y casos fiscales.
Otros expertos tributarios hicieron comentarios similares.
Una información divulgada el lunes por la cadena BBC
indicó que personal de banca privada suiza de HSBC viajó a Reino Unido
en al menos dos ocasiones para asesorar a clientes sobre formas de
evadir impuestos.
La información se basó en datos filtrados por el ex
empleado de HSBC Herve Falciani que fueron publicados el lunes por
medios y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), pero que no pudieron ser verificados de manera independiente.
HSBC, con sede en Londres, admitió el domingo fallos en
el cumplimiento de normas y controles en su unidad HSBC Private Bank de
Suiza, tras denuncias aparecidas en medios señalando que ayudó a
clientes internacionales a esconder dinero.
El hecho generó peticiones de investigar los negocios
del banco por parte de la autoridad fiscal y el regulador financiero de
Gran Bretaña.
No es ilegal tener una cuenta en un banco suizo pero
las denuncias de que la filial de banca privada de HSBC ayudó a clientes
a eludir impuestos podrían llevar a la compañía matriz a verse
involucrada en un proceso financiero por parte de Gran Bretaña, dijeron
abogados.
Las normas británicas requieren que las organizaciones
que venden asesorías financieras o productos de inversión en Gran
Bretaña estén regulados por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), o
cuenten con una autorización de otro país del Área Económica Europea
donde la institución sea regulada, de acuerdo a la portavoz de la FCA
Ruth Wharram.
No existen antecedentes en la FCA respecto a tales actividades del HSBC Private Bank de Suiza SA.
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