PARÍS/MADRID/LONDRES.- El piloto español
de Fórmula 1 Fernando Alonso, el fallecido expresidente del Banco
Santander, Emilio Botín, el presidente del gobierno paraguayo Horacio
Cartes, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II,
son algunas de las figuras internacionales que aparecen en la lista de
clientes del HSBC con cuentas en Suiza, y que hoy ha comenzado
publicarse por medios de comunicación internacionales.
Una investigación internacional coordinada por Le Monde y El
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una
organización con sede en Washington, dio a conocer hoy la lista
elaborada por el informático Hervé Falciani, en la que aparecían las
cuentas secretas de altas personalidades de gobiernos, del mundo
empresarial o del mundo de la cultura y el deporte, para entregarla a
las autoridades francesas en 2009.
Según revela el ICIJ la sucursal suiza del banco británico HSBC tenía
106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las
haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según
el informe que figura en su página web.
En España, el saldo bancario de las 4.000 personas relacionadas con
ese país y que aparecen en la denominada Lista Faciani, suma unos 1.769
millones de euros entre 2006 y 2007, ha desvelado hoy el periódico
digital El Confidencial.
No todos los españoles que aparecen en la lista son evasores
fiscales, ya que muchos tenían residencia en Suiza y otros utilizaban
instrumentos de inversión declarados en su renta anual ante la Hacienda
española.
Según El Confidencial, que ha tenido acceso a la lista, la familia
Botín tenía una fortuna oculta en el HSBC de Suiza de más de 2.000
millones de euros y podría haber utilizado un entramado de sociedades en
Panamá y en las Islas Vírgenes con testaferros.
Los asesores de Fernando Alonso han explicado que su situación fiscal
está "en regla", y han anunciado la presentación de varias demandas por
infracción de su derecho al honor tras aparecer en la 'lista Falciani'.
La base de datos a la que ha tenido acceso El Confidencial contiene
2.694 nombres de clientes del banco HSBC relacionados con España, bien
por su nacionalidad o por las direcciones que facilitaron a la entidad.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido hoy de lo
que se está conociendo es un "aperitivo" de las investigaciones que
actualmente guardan los ordenadores de la Agencia Tributaria, ya que la
lista Falciani se sustanció en la anterior legislatura.
"Si los nombres les parecen interesantes, pues imagínense lo que hay
ahora; hay muchísimos más nombres" en las inspecciones de la Agencia
Tributaria, ha afirmado.
En Italia también se ha revelado que el diseñador de moda Valentino
Garavani, el piloto de motos Valentino Rossi y el empresario Flavio
Briatore constaban entre los casi 7.000 italianos que figuran como
clientes del HSBC de Ginebra.
El depósito de mayor cuantía corresponde, al parecer, a Valentino,
que entre 2006 y 2007 disponía de 95 millones de dólares euros y a
Briatore se le relaciona con hasta nueve cuentas con 64,5 millones de
euros.
Otros nombres de gran relevancia que aparecen en la lista son el del
rey de Marruecos, Mohamed VI, el de Jordania, Abdalá II, el presidente
de Paraguay, Horacio Cartes, o famosos como la modelo Elle MacPherson,
el tenista Marat Safin, el cantante David Bowie o el futbolista uruguayo
Diego Forlán.
En Francia, el banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de
11.044 millones de euros a 9.187 clientes que deberían haber declarado
su dinero al fisco francés.
En Bélgica, más de 3.000 clientes ocultaron a Hacienda 5.477 millones
de euros en ese banco, lo que ha llevado a la Fiscalía belga a
plantearse la posibilidad de emitir una orden de detención contra
antiguos y actuales dirigentes del HSBC en Suiza, mientras que en el
Reino Unido son más de mil las personas que figuran en la lista.
Israel aparece como el sexto país más afectado por el escándalo
destapado por el ICIJ, ya que más de 6.200 israelíes o residentes en el
país tenían cuenta en la entidad bancaria suiza, donde se llegaron a
depositar 10.000 millones de dólares.
Según el diario digital "The Times of Israel", el dinero de los
israelíes estaba distribuido en 9.769 cuentas en el HSBC, y uno de los
titulares tenía hasta 1.500 millones de dólares en la suya.
La mitad de los 6.200 depositarios tiene la nacionalidad israelí y
los demás están relacionados fiscalmente con la Hacienda de este país,
bien por residencia o por negocios.
La filial suiza del banco británico ha afirmado hoy en Ginebra que
"ha cambiado" y se "ha transformado" para evitar que sus servicios
sirvan para que sus clientes defrauden al fisco de sus países y la
Asociación Suiza de Banqueros (ASB) considera que las malas prácticas ya
han desaparecido.
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