ANDORRA.- El Institut Nacional Andorrà de
Finances (Inaf), organismo supervisor del sistema financiero del
Principado, ha decidido mantener a los directivos de Banca Privada d'Andorra (BPA), aunque bajo la tutela de dos interventoras, dado que la
notificación de Estados Unidos sobre presunto blanqueo de capitales no
concreta nombres de los altos cargos implicados, mientras que el
Gobierno de Andorra ha reconocido que este miércoles ha habido un
aumento de la retirada de efectivo, pero en cifras "no alarmantes".
En rueda de prensa, la directora del Inaf, Maria Cosan, ha
lamentado que la nota del organismo encargado de delitos fiscales en el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Fincen, es "poco precisa".
Por ello, el Inaf mantiene por el momento a la dirección del banco
andorrano, aunque ha abierto un procedimiento sancionador para poder
investigar a fondo los hechos en estrecha cooperación con la Unidad de
Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand).
El objetivo es "recopilar toda la información durante dos meses
para decidir actuaciones futuras", y para poder aplicar las medidas
preventivas de intervención era necesario abrir el procedimiento
sancionador.
Cosan ha mostrado sorpresa por la publicación de la notificación
del Fincen contra BPA justo ahora, y ha afirmado que desconoce los
motivos, ya que ha explicado que hace referencia a unos presuntos casos
de blanqueo de capitales que se estaban investigando desde hacía tiempo y
que aún están en curso, en colaboración con diversas jurisdicciones,
incluida la española.
Estados Unidos quiere prohibir que BPA opere en dicho país, aunque
hay un margen de dos meses --el tiempo que durará también la
investigación americana-- para que la decisión sea firme.
El ministro de Finanzas y Función Pública y portavoz del Govern,
Jordi Cinca, ha añadido la tarde de este miércoles tras el Consejo de
Ministros que Andorra tomará "las medidas que haga falta con
independencia de Estados Unidos".
Ha defendido la "contundencia y rapidez" del Inaf interviniendo
BPA para proteger la normal operativa de la entidad y a sus clientes
ante los posibles efectos de la notificación de Estados Unidos, y ha
incidido en que hoy por hoy no hay problemas de liquidez.
Ha reconocido que este miércoles ha habido una mayor retirada de
efectivo en BPA que un día normal, entre un 50 o 60% más, pero que el
volumen no ha llegado a cifras preocupantes, alarmantes ni llamativas, y
que mucha clientela ha acudido a las sucursales para pedir información.
También ha señalado que la Fiscalía de Andorra ha abierto
diligencias porque Estados Unidos ha apuntado a un cuarto caso de
blanqueo de capitales que hasta ahora no habían investigado, relacionado
con el cártel mexicano de Sinaloa, dedicado al narcotráfico; los otros
tres hacen referencia a blanqueo de capitales de organizaciones
criminales de Rusia, China y Venezuela.
Ha incidido en que Andorra ha "actuado de manera ejemplar" ante
este caso y no puede ponerse en duda a todo el sistema financiero
andorrano.
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