ESTRASBURGO.- El órgano de control
para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo del Consejo de Europa, Moneyval, va a evaluar a Gibraltar,
informaron hoy a Efe fuentes de la organización paneuropea.
El Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa,
adoptó una resolución -que tuvo el apoyo de España- en ese sentido el
pasado 14 de octubre, después de la petición formulada en mayo por el
Reino Unido.
Hasta ahora, Moneyval examinaba a los territorios británicos de
ultramar de Jersey, Guernesey e Isla de Man, también por solicitud
expresa del Reino Unido.
En la resolución del pasado día 14 se recuerda que el artículo 2.2
del Estatuto de Moneyval permite a los Estados del Consejo de Europa que
pertenecen al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pedir
revisiones a Moneyval sobre territorios de los que son responsables.
Gibraltar podrá recibir a partir de ahora la visita de una delegación
de expertos de Moneyval para examinar cómo su Gobierno lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Posteriormente,
se publicará un informe.
El Reino Unido es miembro del GAFI, al igual que España, Alemania,
Francia o Italia, que por eso ya no son evaluados por Moneyval.
Moneyval, que forma parte del GAFI, evalúa a 28 Estados del Consejo
de Europa, la mayoría del este de Europa, a las citadas dependencias
británicas, así como a Israel y a la Santa Sede.
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