PARÍS.- El banco francés Société
Générale, uno de los citados en los 'Panama Papers' por haber abierto
cerca de 1.000 sociedades 'offshore' vía el gabinete panameño Mossack
Fonseca, fue registrado el pasado martes, informó este domingo una fuente
judicial.
La sede del grupo, en el barrio de negocios de La
Défense en París, fue registrada por investigadores de la oficina
central de lucha contra las infracciones financieras y fiscales
(OCLCIFF), indicó esta fuente, confirmando las informaciones del diario
Journal du Dimanche.
"Fueron confiscados documentos, especialmente informáticos", afirmó la fuente.
Este
registro se produce en el marco de la investigación preliminar lanzada
el 4 de abril por la fiscalía nacional financiera francesa por "blanqueo
de fraudes fiscales agravados".
Ello se produjo tras las primeras revelaciones sobre estos casos de evasión fiscal a nivel mundial.
La
Société Générale se ha defendido alegando que solamente algunas decenas
de sus sociedades 'offshore' siguen en activo y que son gestionadas de
forma "totalmente transparente".
No hay comentarios:
Publicar un comentario