BRUSELAS.- Los países de la UE se oponen a la lista 'negra' elaborada por la
Comisión Europea de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, que incluye a Panamá y Arabia Saudí, según
han informado fuentes comunitarias, que han detallado
que únicamente hay un Estado miembro que no comparte dicha posición.
España se encuentra dentro del grupo
de veintisiete países que rechazan a la lista, tal y como han confirmado
fuentes del Ministerio de Economía y Empresa.
Las
capitales han comunicado a lo largo de este jueves si tienen la
intención de objetar dicha lista y la presidencia de turno, a la vista
del resultado, ha decidido convocar una reunión a nivel técnico este
viernes para evaluar los siguientes pasos.
Por tanto, los Veintiocho tumbarán, salvo sorpresa, el
documento que el Ejecutivo comunitario presentó el pasado 13 de febrero,
puesto que para que esto pueda suceder tienen que expresar su rechazo
un mínimo de 21 países que representen el 65% de la población europea.
La decisión formal, sin embargo, se tomará a nivel de ministros de
Finanzas, seguramente en la reunión prevista para el próximo 12 de
marzo.
La comisaria de Justicia, Vera Jourová,
reconoció en la rueda de prensa en la que presentó la lista que se trata
de un tema "sensible", pero también mostró su confianza en que los
gobiernos del bloque comunitario diesen su visto bueno al documento. "Es
una reacción natural ante algo nuevo", dijo entonces, cuando fue
preguntada por las dudas que ya habían expresado algunos Estados
miembros.
En total, la lista está compuesta por 23
países considerados de "alto riesgo" de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo. El texto incluye los doce países
identificados por Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de
Capitales (FATF), que son Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía,
Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y
Yemen.
A éstos se suman otros once países
identificados por la Comisión Europea bajo sus propios criterios:
Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto
Rico, Samoa, Arabia Saudí e Islas Vírgenes Americanas.
La
Comisión Europea defendió que la lista es el resultado de un proceso
"sólido, objetivo y técnico" basado en un análisis "claro" de los
criterios establecidos en la quinta directiva contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario