ESTRASBURGO.- El Consejo de Europa constató este
jueves que Andorra ha mejorado su lucha contra el blanqueo de capitales,
lo que llevó al organismo paneuropeo a corregir al alza algunas
conclusiones de su anterior informe.
El documento del
órgano de control del Consejo para la lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo (Moneyval) examinó los
progresos del Principado desde la evaluación efectuada en 2017.
El organismo consideró que Andorra ha pasado a cumplir
los criterios en materia de cooperación nacional y coordinación,
comunicación de transacciones sospechosas o mensajeros de efectivo,
entre otros.
Moneyval añadió también que el Principado
ha satisfecho "en gran parte" sus recomendaciones sobre transferencias
bancarias o el delito de blanqueo de capitales.
La
organización avanzó que Andorra deberá transmitir el próximo diciembre
los esfuerzos efectuados para fortalecer el cumplimiento de la normativa
contra lavado de dinero y financiación terrorista (AML/CFT, por sus
siglas en inglés).
Moneyval, creado en 1997, evalúa a
los 28 Estados del Consejo de Europa que no pertenecen al Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), además de a Israel, la Santa
Sede y los territorios británicos de Guernesey, Jersey, Isla de Man y
Gibraltar.
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