WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos criticó
este miércoles "el contenido y el proceso defectuoso" por el cual se
elaboró la lista de la Comisión Europea (CE) de territorios que
considera deficientes en el combate contra el blanqueo de dinero.
En
concreto, Estados Unidos rechazó la inclusión de Puerto Rico, Samoa
Americana, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que aparecen en
esa lista junto a Panamá, Afganistán, Bahamas, Botsuana, Corea del
Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Samoa,
Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y el Yemen.
El Departamento del Tesoro emitió una declaración en la
que afirma tener "preocupaciones importantes" sobre los países y
territorios que aparecen en esa relación y por los criterios usados para
incluirlos, y recuerda que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el
organismo mundial que debe encargarse de esta tarea.
El
GAFI, en el que participan Estados Unidos y la CE junto a otros 36
países y organismos, emplea un proceso "exhaustivo" para establecer los
territorios "de alto riesgo" en el combate al lavado de dinero y la
financiación del terrorismo, aseguró el Tesoro.
Con el
GAFI, "prácticamente todos los países del mundo" están sujetos a una
rigurosa metodología de revisión que examina sus marcos legales sobre
blanqueo de dinero y su cumplimiento, agregó.
El
proceso de la Comisión Europea para desarrollar su lista contrasta con
esa "metodología exhaustiva" del GAFI, indicó el Tesoro, que criticó a
la CE por no incluir "una revisión lo suficientemente profunda" para
efectuar su evaluación.
También criticó que la CE haya
notificado a los países afectados su inclusión en la lista "solo días
antes" de publicarse, sin darles la oportunidad de rebatirlo o para
abordar los problemas citados.
Sobre la inclusión de
Puerto Rico, la Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos, el Tesoro defiende que el mismo marco legal sobre
blanqueo de dinero y financiación del terrorismo "que se aplica a los
Estados Unidos continentales, también se aplica en general a sus otros
territorios".
"Al Departamento del Tesoro no se le
brindó ninguna oportunidad significativa para discutir con la CE sus
argumentos para incluir estos territorios", agregó, por lo que dijo que
las instituciones financieras de los Estados Unidos no tendrán en cuenta
la lista.
La CE explicó que aparecer en su lista
significa que consideran que "hacer transacciones financieras y
bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a
altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo".
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