PARÍS.- Un juez de instrucción de París ha abierto hoy una investigación
formal al Danske Bank, principal banco danés, en relación con el
escándalo millonario de posible lavado de dinero en su filial estonia.
La
investigación comprende transacciones realizadas con clientes
extranjeros entre 2007 y 2014 por un valor cercano a los 21,6 millones
de euros, y obligar a pagar una fianza de 10,8 millones, informó el
banco danés en un comunicado.
La acusación alude a que el Danske
Bank ayudó, tanto en Francia como en el extranjero, a abrir cuentas
"ficticias" para pagos designadas para recibir dinero "de evasión fiscal
organizada".
La investigación francesa forma parte de un caso de
mayor dimensión, en el que el Danske Bank pudo haber sido usado para
lavar miles de millones de euros, según un informe encargado por el
propio banco a una firma externa.
El informe concluía que la
dirección del banco no había cumplido con su responsabilidad, aunque sí
con sus obligaciones legales, pero tanto el presidente del Consejo de
Administración, Ole Andersen, como el director ejecutivo han abandonado
la entidad los últimos meses.
Las autoridades de Estonia, Estados Unidos y Dinamarca han abierto también investigaciones criminales sobre el caso.
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