PANAMÁ.- Panamá calificó este jueves de "justo" el rechazo de la
Unión Europea (UE) a la lista de países con deficiencias en la lucha
contra el blanqueo elaborada por la Comisión Europea y en la que fue
incluida la nación centroamericana, y ordenó a su embajador regresar a
Bruselas.
La Cancillería panameña explicó en un comunicado que su
embajador ante la Unión Europea, Miguel Verzbolovskis, volverá a su
puesto tras ser llamado a consultas el pasado 13 de febrero, cuando la
Comisión Europea publicó el listado, en el que también se encuentran
Arabia Saudí, Bahamas, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, entre otros.
El
diplomático panameño, agregó la nota, "trabajará coordinadamente en los
esfuerzos globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo".
Los ministros de Justicia del bloque europeo
rechazaron este jueves de manera unánime la lista de terceros países con
deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo elaborada por la CE por considerar que no
fue transparente.
Esa lista, que es diferente de la "lista negra"
de paraísos fiscales de la Unción Europea, exige a bancos y otras
entidades llevar a cabo controles más exhaustivos cuando realicen
transacciones con estos países considerados de alto riesgo.
El
Gobierno panameño criticó entonces duramente la opacidad con la que se
elaboró el listado y denunció que apenas había sido consultado al
respecto.
El país centroamericano celebró este jueves que la
decisión adoptada por los ministros europeos permitirá "entablar el
trabajo colaborativo necesario para sumar esfuerzos en la lucha contra
estos flagelos a través de un diálogo franco y no de manera aislada".
"Panamá
redoblará esfuerzos para demostrar a los miembros de este bloque
regional el gran avance de la nación en cuanto al fortalecimiento y
modernización de su plataforma financiera y de servicios
internacionales", añadió el comunicado.
España fue uno de los
países que denunció públicamente la inclusión de Panamá en el listado al
considerar que la nación canalera estaba en proceso de aprobar y
aplicar nuevas legislaciones antilavado.
Entre las medidas
adoptadas en los últimos años por Panamá, se encuentra la Ley 23 -que se
conoce como "Ley Antiblanqueo" y regula ciertas actividades no
financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes de
abogados- y la penalización con cárcel de la evasión fiscal, ya que era
uno de los pocos países del continente que no lo hacía.
La
plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de
distintos organismos internacionales por su supuesta falta de
transparencia, especialmente, tras el escándalo de los denominados
papeles de Panamá en abril de 2016.
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